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齐北望道:“可是我怎么听说逍遥理财背后是石魁他们在操作?”
齐中原冷笑道:“他们自己也不知道在给谁打工。”
赵晓城忧心忡忡,“这些钱中,其中有些账户是被监控了的,我怕要是挪用这笔钱,恐怕会被经侦追溯到我们源头上。”
齐中原道:“那就谨慎一些,人行交易和反洗钱平台最多能够查到七八手的交易,你干财务出身的,想办法弄得隐蔽一些。”
“董事长,我们真要这样做?”
齐中原似乎下定了决心,“我们还有别的办法嘛?”他又吩咐道,“北望,你抽时间去重新弄一下你的护照,其他几个国家的签证,多准备几个,以备不时之需。”
“爹,那您呢?”
齐中原站了起来,“船要是沉了,你何时见过船长会弃船逃生?我让你这样做是做好最坏打算,更何况,我们现在虽然形势艰难,却也没有到山穷水尽的地步。”
齐中原胸中似有无尽豪情,他仿佛找到了当年带领天马集团南征北战时的感觉,朗然道:“关键一战,就在东华银行!”
……
第二天一早,李宜书刚到办公室,经侦科的小汪便打来电话,“李队,有线索!”
“什么线索?”
小汪道:“上次我们列入重点监控的几个账户,昨天夜间频繁发生5万元以下的转账交易,分别向新疆、湖南、广西的几个账户转账,经过四五手交易后,到了G省的一个信托公司。看来是要有动静了。”
李宜书暗想:“这些转账都是五万元以下,可以避开了人民银行的反洗钱身份识别,而且转账时间在夜间,这种操作显然不符合常理。”
于是吩咐小汪道:“你继续监测这些资金,还有了解一下这个信托公司的近期的项目。我现在就去找张局汇报工作,请他协调向人民银行发反洗钱协查函,看近期东华市银行内有没有类似的账户操作。“
按照人民银行规定,超过五万元以上的转账,都需要走大额支付系统,按反洗钱的规定,每一笔都要进行客户身份识别,对方通过五万元以下转账,可以有效规避这种识别。不过,对于低于五万元的,有些负责人的银行,也可以在反洗钱监测系统中上报可疑交易,从而甄别非法集资、反恐融资等洗钱行为。
当天晚上,有一笔信托资金进入了天马集团的下设的一家投资公司,并以股权交易的方式,支付到了石魁控制的一个个人账户名下。
第二天,天马集团在官方网站发布公告,其下属的东华市天马控股有限公司新增持有东华银行股份400万股,合计首次持有东华银行5。1%股权,正式举牌东华银行。
这个新闻,在东华市金融圈引起了不小的震动。
天马集团如今陷入债务危机,竟然还能在这种逆境下增持东华银行股份,这一操作,显示出齐中原无与伦比的决心和勇气。
更重要的是,按照东华银行章程,天马集团将自动在董事会获得一个席位,与之对应的,东华银行同样增加一名独立董事,如此一来,东华银行的董事会成员将达到九人。
业界分析认为,如今东华银行即将上市,天马集团的这个操作,将对东华银行的权力结构产生极大的影响,甚至会影响到东华市的权力再分配。
据内部传闻,天马集团拟提名副行长兼风控总监刘建国为董事候选人,与之对应的,东华银行又聘请了HKU大学的著名经济学家罗志森教授为独立董事。等十日后召开临时股东大会审批后,进入董事会。虽然银监局核准任职资格需要一段时间,但是按照《公司法》规定,董事资格经股东大会通过之后,便可以暂履职。
“真是岂有此理!”
王冲走进林天华办公室时,林天华正在发火,文件散落了一地。王冲认识林天华这么久以来,这是第一次见他发这么大的火气。
王冲没有作声,将地上的文件一一捡起,整理后反扣着放在了林天华办公桌上。林天华仍然兀自生气,王冲见他如此,也侧身静立在一侧。
过了片刻,林天华平静下来,冷然道:“四年前一幕要重演嘛?”
四年前,林天华与刘建国竞聘行长一事争得头破血流,最后林天华以微弱优势胜出。
当时的董事会有七名成员,国资委(国有资产运营中心)占据两个席位,财政局(东华市财金公司)占据两个席位,还有两个企业股东提名的董事,以及一名独立董事。林天华获得了国资委两个董事以及一个独立董事投票,刘建国同样也获得了三票,后来市政府领导斡旋之下,林天华获得了财政局的一票,才成功当上了行长。如今,董事会一下子增加为九人,刘建国成为天马集团的提名董事,若再次发起行长投票,各派系之间的斗争愈发复杂,到时候投票会投成什么结果,谁也预料不到。
那时的王冲,还是三农个金部的下设的部门经理,对这件事有所耳闻,却也知之不详。听到林天华如此说,也意识到了形势的严重性。他记起国庆节期间,刘建国在书法展中写下的那一副“老骥伏枥、志在千里”的作品,以及暗示自己加入到他的阵营中的话语,很显然,这几年来刘建国并不是真正的退居二线,而是在等待一个机会,一个能够翻盘的机会。而且,为了这件事,他布局了许久。从潜意识中,王冲认为刘建国太过于政治和官僚,更加喜欢林天华这种直来直去的工作作风,这一点,两人有些相似。
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